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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ में हसन अली ने खुलासा किया कि उसके अकाउंट में जमा हजारों करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा देश के कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों का है।इन बड़े नेताओं में महाराष्ट्र के तीन पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ईडी ने इन मुख्यमंत्रियों और नेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया।<ref>{{cite news| url=http://khabar.ibnlive.in.com/news/50227/1| title=हसन अली का खुलासा, 3 पूर्व CM का पैसा उसके खाते में| publisher=IBN | date=22 मार्च 2011 | accessdate=30 सितम्बर 2013}}</ref><ref>{{cite news|url=http://aajtak.intoday.in/story/Hasan-Ali-names-3-Chief-Ministers-2-53004.html|title=हसन अली का खुलासा, विदेशी बैंकों में 3 पूर्व सीएम के पैसे}}</ref> उसके सहयोगी काशीनाथ तापुरिया ने खुलासा किया कि 2005-2006 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार खान के खाते में दो अरब डॉलर जमा थे।<ref> {{cite news| url=http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/--/articleshow/8190071.cms | title= हसन अली के खाते में खशोगी की ब्लैक मनी! |publisher = नवभारत टाईम्स|date= 26 नवंबर 2012}}</ref>